Справочник по нестандартным методам бизнеса и экономическим мошенничествам - мошенничества с дорожными чеками
Связанные словари
Мошенничества с дорожными чеками
мошенничества с дорожными чеками
Мошенничество, связанное с дорожными чеками, часто осуществляется путем утаивания денежных переводов в компанию, для которой выписывались дорожные чеки. В международной практике встречаются случаи, когда банковский работник выписывает чеки на себя и затем их обналичивал. Недостача покрывается из доходов, полученных от дополнительной продажи чеков.
Для предупреждения этого вида мошенничества не следует позволять хранить дорожные чеки у лица, которое их выписывает. Можно также порекомендовать выписывать чеки только в тех случаях, когда оплата подтверждена.
Рейтинг статьи:
Комментарии:
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 262 | |
2 | 177 | |
3 | 168 | |
4 | 161 | |
5 | 154 | |
6 | 151 | |
7 | 149 | |
8 | 147 | |
9 | 147 | |
10 | 143 | |
11 | 138 | |
12 | 137 | |
13 | 133 | |
14 | 131 | |
15 | 128 | |
16 | 128 | |
17 | 128 | |
18 | 120 | |
19 | 118 | |
20 | 115 |